Zeci de descinderi în București și alte zece județe: O rețea imensă de spălat bani a fost destructurată
Percheziții de amploare la o rețea de spălat bani cu tentacule în nu mai puțin de 11 județe! Poliţiştii fac 26 de percheziţii în zece judeţe şi în municipiul Bucureşti la o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare a banilor. Suspecții sunt acuzați că ar fi creat circuite fictive de reciclare a deşeurilor de ambalaje. Anchetatorii vor duce la audieri 30 de persoane, scrie News.ro.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, joi, 26 de percheziţii în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Dâmboviţa, Mureş, Sibiu, Cluj, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălarea banilor.
”Din probatoriul administrat a rezultat că, în primăvara anului 2022, o persoană ar fi iniţiat, în judeţul Gorj, un grup infracţional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deşeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obţinute sume importante de bani de la OIREP (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului). Iniţial, gruparea de criminalitate organizată s-ar fi bazat pe relaţii de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relaţii contractuale cu OIREP-urile şi prin intermediul căreia să fie obţinut şi distribuit produsul infracţional între membrii grupării”, au afirmat poliţiştii.
